关于公司向深圳市通产集团有限公司
                申请委托贷款额度事项的事前认可意见


        根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司章程有关规定，我们作为深圳市通产丽星股份有限公司（以
下简称"公司"）的独立董事，现就公司向深圳市通产集团有限公司（以下简称“通
产集团”）申请委托贷款额度事项进行了事前沟通，主要内容如下：

       为满足公司经营需要，公司向深圳市通产集团有限公司申请人民币 2 亿元的
委托贷款额度，贷款资金主要用于替换商业银行贷款和补充流动资金，利率为同
期商业银行贷款基准利率下浮 10%。授权公司经营班子根据公司实际经营需要及
通产集团资金情况确定委托贷款具体金额并办理相关手续，并以公司房产、土地、
设备为委托贷款提供相应担保。委托贷款办理期限为自股东大会通过之日起一年
内有效，委托贷款使用期限为一年。
       经过对该事项认真审查，我们一致认为：
       1、由于通产集团为公司控股股东，为公司的关联法人，该项议案已构成关
联交易，鉴于此次关联交易经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不
存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规
定。
       2、此次关联交易符合公司经营需要，符合国家有关法规和公司章程规定。
       基于以上判断，我们同意将该议案提交第三届董事会第五次会议进行审议，
关联董事在表决时注意回避。
（此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于公司向深圳市通产
集团有限公司申请委托贷款额度事项的事前认可意见之签署页）




                                独立董事签字：




           庞大同              梅月欣               宋萍萍




                                   2014 年 7 月 20 日