通产丽星：关联交易公告2014-07-26
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-034号
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将深圳市通产丽星股
份有限公司（以下简称“公司”） 向深圳市通产集团有限公司（以下简称“通
产集团”）申请委托贷款额度的关联交易有关事项公告如下：
一、 关联交易概述
（一）关联交易概况
2014 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2014
年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》，为满足经营发展资
金需要，同意公司向深圳市通产集团有限公司（以下简称“通产集团”）申请人
民币 2 亿元的委托贷款额度，委托贷款将作为公司流动资金使用，利率为同期商
业银行贷款基准利率下浮 10%。授权公司经营班子根据公司实际经营需要及通产
集团资金情况确定委托贷款具体金额并办理相关手续，并以公司房产、土地、设
备为委托贷款提供相应担保。委托贷款办理期限为自股东大会通过之日起一年内
有效，委托贷款使用期限为一年。
（二）董事会表决和董事回避表决情况
鉴于通产集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，该项委托贷款事项已构成关联交易。公司董事王楚先生、曹海成先生、
张冬杰先生、方建宏先生为通产集团高级管理人员，回避了对本议案的表决，会
议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，公司独立董事就该议案分别
发表了事前认可意见和独立意见。
（三）本次关联交易是否构成重大资产重组
本次关联交易不构成重大资产重组。
（四）其他说明
上述议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会在审议相关议案时，关联股
东应回避表决。
二、 关联方介绍
（一）基本情况：
企业名称：深圳市通产集团有限公司
注册地址及办公地点：深圳市福田区福田中心区深南大道4009号投资大厦
12层 B3－5区
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王楚
注册资本（万元）：60000
税务登记证号码：440300715273299
经营范围：包装产品的销售及技术研发（法律、行政法规、国务院决定规
定在登记前须批准的项目除外）；包装行业的投资（具体项目另行审批）；自有房
屋租赁；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。
主要股东：深圳市投资控股有限公司，持有通产集团100%股份。
实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会，持有深圳市投资控股有限
公司100%股份。
（二）历史沿革
深圳市通产集团有限公司于2000年2月28日于深圳市市场监督管理局注册成
立，目前注册资本为人民币60000万元，主营经营高化妆品塑料包装和高端啤酒
玻璃包装。主要下属公司有：深圳市商控实业有限公司、深圳市华晶投资发展有
限公司、深圳市华晶玻璃瓶有限公司、肇庆市通产华晶玻璃技术有限公司、四川
通产华晶玻璃有限公司等。
（三）通产集团最近一年简要财务报表
1、资产负债简表
单位：万元
项目 2013年12月31日
流动资产 134,569
非流动资产 273,264
资产总计 407,833
流动负债 64,525
非流动负债 24,457
负债总计 88,982
所有者权益合计 318,852
其中：归属于母公司所有者权益 243,531
2、利润简表
单位：万元
项目 2013年度
营业收入 161,581
营业成本 129,709
营业利润 19,921
利润总额 20,782
净利润 17,350
归属于母公司所有者的净利润 14,606
（以上财务数据已经中联会计师事务所有限公司深圳分所审计，并出具了中联深所年审字（2013）第 78-1
号审计报告）
3、关联关系构成说明
截至本公告日，通产集团直接持有本公司51.52%的股份，为本公司的控股股
东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通产集团是本公司的关联方，
向其申请委托贷款已构成了本公司的关联交易。
三、 关联交易标的的基本情况
公司向深圳市通产集团有限公司申请人民币 2 亿元的委托贷款额度，委托贷
款办理期限为自股东大会通过之日起一年内有效，委托贷款使用期限为一年。
四、 交易定价政策和定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿、有偿的原则，公司向通产集团申请委托贷款
利率为同期商业银行贷款利率下浮10%。
五、 协议签订情况
日前公司与通产集团尚未签订相关协议。
六、 交易目的和对上市公司的影响
为满足经营发展资金需要，公司本次向控股股东深圳市通产集团申请委托
贷款额度，公司将根据经营实际需要，确定委托贷款具体金额，审慎使用该额度，
以达到降低银行贷款规模，提高资金使用效率及节约财务费用的目的。
七、 本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、与日常经营相关的关联交易
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 交易金额 交易金额
深圳市商控实业有限公司（以
下简称“商控实业”）（注） --- 481,722
合计 ---
注：商控实业为公司控股股东通产集团之全资子公司。根据同地段同类型租金水平，本
着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，公司于 2010 年 9 月 17 日与商控实业签署了《房屋
租赁合同》，租赁坪地产业园厂房 3、4、5 栋，期限三年。公司 2013 年 5 月使用募集资金购
买了该资产，并支付了 70%的款项，经与商控协商，自 2013 年 7 月 1 日起至该资产交割之
日前（不含交割日），公司继续支付租赁坪地产业园厂房 3、4、5 栋租金的 30%，每月约人
民币 80,287 元。
2、资产收购的关联交易
2012 年 5 月 18 日、2012 年 6 月 11 日，公司与商控实业分别签署了《附条
件生效的资产转让协议》、《附条件生效的资产转让协议补充协议》，约定公司
向商控实业购买通产丽星科技产业园一号、二号、三号、四号、五号、六号、七
号厂房及宿舍(以下简称“标的资产”)。2013 年公司已按约定向商控实业支付
标的资产转让进度款 141，463，000 元(包括履约保证金 2000 万元)，过户手续
预计本年度能完成，余款 60，627，000 元将标的资产全部交割过户至公司名下
之日后五日内付清。
八、 独立董事事前认可和独立意见
本事项在董事会通知发出之前已征求了公司各位独立董事意见，独立董事
在认真查核相关资料后，同意将该议案提交董事会审议，发表如下独立意见：
1、决议表决程序
鉴于公司《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》
涉及关联交易，4 名关联董事均回避了表决，符合国家有关法规和公司章程规定。
2、交易的公平性
该项关联交易，遵守了自愿、等价、有偿的原则，符合国家有关金融政策，
审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，维护了公司及广大股东的
利益，不存在损害公司及其他股东的利益情况。
3、交易有利于公司的发展
该项交联交易符合公司经营需要，符合市场原则，有利于公司合理使用资金，
我们同意《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》。
九、 备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议；
2、 第三届监事会第五次会议决议。
3、 经独立董事签字的事前认可意见及独立董事意见；
4、 保荐机构关于深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产集团有限
公司申请委托贷款额度的关联交易意见。
特此公告
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2014 年 7 月 25 日
