证券代码：002243            股票简称：通产丽星     公告编号：2014-033号




                    第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2014 年 7 月 25 日上午 10：30 在深圳市通产丽星股份有限公司坪地通产丽
星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2014 年 7
月 25 日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程
序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以
下决议：
    一、关联董事王楚先生、曹海成先生、张冬杰先生、方建宏先生回避表决，
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向深圳市通产集团
有限公司申请委托贷款额度的议案》；
    同意公司向深圳市通产集团有限公司申请人民币 2 亿元的委托贷款额度，贷
款资金主要用于替换商业银行贷款和补充流动资金，利率为同期商业银行贷款基
准利率下浮 10%。授权公司经营班子根据公司实际经营需要及通产集团资金情况
确定委托贷款具体金额并办理相关手续，并以公司房产、土地、设备为委托贷款
提供相应担保。委托贷款办理期限为自股东大会通过之日起一年内有效，委托贷
款使用期限为一年。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了明确同
意意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该事项属关联交易，具体内容详见刊登在 2014 年 7 月 26 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《关联交易公告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时
闲置的募集资金补充流动资金的议案》；
    本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投
资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 100,000,000.00 元（占公
司本次非公开发行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的 14.49%）闲置的募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东会审议批准之日起不超过十二个
月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到
期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
    具体内容详见刊载于 2014 年 7 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
    就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事、监事
会和保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》；
    同意缩减“技术中心升级项目”投资规模，将公司“技术中心升级项目”总
投资由 60,000,000.00 元缩减至 12,000,000.00 元（不含利息及理财收益），
并将闲置且到帐超一年的部分募集资金 48,000,000.00 元（占公司本次非公开发
行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的 6.95%）变更为永久性补充流动资金，
用于公司的生产经营，以提高资金收益，降低公司财务费用，改善公司经营业绩。
    具体内容详见刊载于 2014 年 7 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构的议案》；
    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机
构，审计费用为 48 万元人民币，含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专
项审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及
食宿等费用由公司承担。
    公司独立董事对续聘审计机构的议案出具了事前认可意见和独立意见，《公
司独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构
和内控审计机构的事前认可意见》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2014 年度审计机构和内控审计机构的独立董事意见》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度内控审计机构的议案》；
       同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审
计机构，审计费用为人民币 20 万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承
担。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年
第二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2014 年 8 月 12 日(周二) 以现场会议投票与网络投票相结合的方式
召开深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见刊载于 2014 年 7 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
        2014 年 7 月 26 日