证券代码：002243               股票简称：通产丽星          公告编号：2014-042号




                    第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2014 年 8 月 20 日上午 9：30 在深圳市通产丽星股份有限公司坪地通产丽星
科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2014 年 8 月
10 日以电子邮件、专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事王楚先生因出差在外，委托董事曹海成
先生代为行使表决权，本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司部分监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年半年度
财务报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年半年度财务报告》具体内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年半年度
报告及摘要》；
  《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年半年度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 半年度报告摘要》刊
登 在 2014 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司截止 2014
年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《深圳市通产丽星股份有限公司关于公司截止 2014 年 6 月 30 日募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                           深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                   2014 年 8 月 22 日