证券代码：002243           股票简称：通产丽星      公告编号：2014-047号




                第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2014 年 10 月 22 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2014
年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一
致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年第三
季度报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》
刊登在 2014 年 10 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司截止 2014
年 9 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《关于公司截止 2014 年 9 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。




             深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                     2014 年 10 月 24 日