证券代码：002243             股票简称：通产丽星       公告编号：2014-054号




                    第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2014 年 12 月 24 日上午 11:00 在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现
场方式召开。本次监事会会议通知已于 2014 年 12 月 19 日以电子邮件、传真方式
送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘丹女士召
集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
       一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司深
圳市丽琦模具科技有限公司提供委托借款的议案》；
    同意公司委托兴业银行股份有限公司深圳分行向控股子公司深圳市丽琦模具
科技有限公司提供借款人民币 510 万元，借款利率为银行同期基准利率，到期一次
性还本付息，借款期限 2 年。
    深圳市丽琦模具科技有限公司其他股东将按股权比例及同等条件提供委托借
款。
    该议案尚需根据深圳市属国有企业相关管理规定履行审批手续方可实施。
       二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司上海通产
丽星部分产能搬迁的议案》。
       同意子公司上海通产丽星公司部分产能搬迁方案，并提请公司经营班子在组织
实施的过程中严格按照国家的法律法规、依法依规有序稳妥推进。
    《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁方案的公告》全文详见指定信息披露
媒体《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                   深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                            2014 年 12 月 24 日