证券代码：002243           股票简称：通产丽星     公告编号：2014-052号




                第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2014 年 12 月 24 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2014
年 12 月 19 日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一
致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司
深圳市丽琦模具科技有限公司提供委托借款的议案》；
   同意公司委托兴业银行股份有限公司深圳分行向控股子公司深圳市丽琦模
具科技有限公司提供借款人民币 510 万元，借款利率为银行同期基准利率，到期
一次性还本付息，借款期限 2 年。
    深圳市丽琦模具科技有限公司其他股东将按股权比例及同等条件提供委托
借款。
   该议案尚需根据深圳市属国有企业相关管理规定履行审批手续方可实施。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司上海通
产丽星部分产能搬迁的议案》。
   同意子公司上海通产丽星公司部分产能搬迁方案，并授权公司经营班子按照
国家的法律法规、依法依规在方案范围内组织实施上海通产丽星产能搬迁。
   《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁方案的公告》全文详见指定信息披
露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


     特此公告。




                                深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                        2014 年 12 月 24 日