证券代码：002243           股票简称：通产丽星         公告编号：2015-005号



                         关于独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 2 月 15 日收
到独立董事庞大同先生提交的《关于不宜继续担任独立董事的报告》。根据中共中央组
织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，庞大同先生申
请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委
员会主任、审计委员会、提名委员会和战略委员会委员的职务，庞大同先生离职后不再
担任公司的任何职务。
    鉴于庞大同先生的离职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其离
职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前庞大同先生将继
续按规定履行独立董事职责。
    上述独立董事离职不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将会尽快提名新
的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
    公司董事会对庞大同先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的
贡献表示衷心的感谢。


    特此公告！



                                                   深圳市通产丽星股份有限公司
                                                              2015 年 2 月 16 日