证券代码：002243            股票简称：通产丽星     公告编号：2015-012号




                    第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2015 年 3 月 18 日上午 12:00 在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场
方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 3 月 8 日以电子邮件、传真方式送达。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主
持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年度监事会工作
报告》；
    本报告尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2014 年度财务决
算的议案》；
    该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度财务预
算的议案》；
    该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2014 年度利润
分配的预案》；
    该预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2014 年度内部控
制的自我评价报告》；
    监事会对公司《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》进行了认真的审核，
认为：公司已根据实际情况建立起了一整套较为完善的内部控制体系，基本覆盖了
公司运营的各层面和环节，并在公司经营管理中得到了有效执行。公司内部控制体
系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在内部控制设计或执行
方面的重大缺陷。董事会出具的《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金项
目实施进度的议案》；
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2014 年度募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》；
    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年年度报告
及摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司2014年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度申
请银行综合授信额度的议案》；
    同意公司 2015 年申请银行综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元（具体情况
见附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公司内部
和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、贴现、保理、
信用证、贸易融资等各项业务。
    该议案尚需提交股东大会审议。
                                                                   单位：万元
   序号                         授信银行              申请综合授信额度
    1        中国银行深圳分行营业部                        20000
    2        光大银行深圳八卦岭支行                        10000
    3      中信银行股份有限公司深圳分行                                10000
    4      平安银行深圳泰然支行                                        10000
    5      中国工商银行深圳布吉支行                                    10000
    6      汇丰银行深圳分行                                            10000
    7      兴业银行深圳上步支行                                        5000
    8      交通银行深圳梅林支行                                        5000
    9      广发银行深圳龙岗支行                                        5000
    10     招商银行深圳安联支行                                        5000
    11     中国农业银行深圳分行营业部                                  5000
    12     渤海银行深圳分行科技园支行                                  5000
                         合计                                      100000




    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的
议案》。
   该议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。




                                          深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                                  2015 年 3 月 20 日