证券代码：002243           股票简称：通产丽星      公告编号：2015-016号




                 第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2015 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年
4 月 22 日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致
通过以下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年第一
季度报告》；
    《公司 2015 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公
司 2015 年第一季度报告》正文刊登在 2015 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司截止 2015
年 3 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第三
届董事会董事的议案》；
    同意提名王彦先生、陈寿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意
提名居学成先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见
附件），任期至第三届董事会任期届满。该议案尚须提交公司 2015 年第一次临
时股东大会以累积投票的方式审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交股东大会审议。
    本次补选董事生效后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》；
    同意根据董事长提名，聘任姚正禹先生为公司总经理，任期至第三届董事会
任期届满。姚正禹先生简历详见附件。
    公司独立董事对上述第三项、第四项议案发表了独立意见, 同意提名王彦先
生、陈寿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名居学成先生为公
司第三届董事会独立董事候选人；同意聘任姚正禹先生为公司总经理。《关于补
选董事及聘请高级管理人员的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2015 年 5 月 14 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会。


     特此公告。




                                 深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                         2015 年 4 月 29 日
附件：董事候选人及总经理简历
    王彦先生：中国国籍，47 岁，硕士，工程师，曾任深圳平南铁路有限公司
办公室副主任、运输部副经理、集装箱公司副总经理，深圳市华溢仓储有限公司
副总经理，历任深圳市重大项目领导小组办公室副主任科员、主任科员，深圳市
发展计划局产业处主任科员、副处长，深圳市发展改革委重大项目处副处长兼委
轨道办负责人（负责深圳市轨道交通前期工作），深圳国家高技术产业创新中心
临时负责人，深圳国家高技术产业创新中心常务副主任（正处级），深圳鹏微软
件公司（深圳微软技术中心）董事长、迪威特公司董事、深圳碳排放权交易所董
事、深圳起点咖啡（创业孵化平台）董事长、深圳市坤健创新药物研究院理事，
深圳市发展和改革委投资处处长，现任控股股东深圳市通产集团有限公司董事长、
党委书记，与公司其他董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年
未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
    陈寿先生：中国国籍，51 岁，中国科技大学理学硕士、上海交通大学 EMBA、
高级工程师。享受深圳市政府特别津贴，深圳市地方级领军人才。ISO/TC122/SC4
工作组国际专家、中国标准化委员会专家委员。《塑料包装》编委会主任，中科
院化学所及华南理工大学合作企业博士后导师，中科院宁波材料所、深圳大学等
客座教授、中山大学、深圳大学等硕士导师，湖南工业大学博士指导委员会委员；
曾任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理、通产丽星副
总经理、通产丽星总经理、通产丽星副董事长。现任深圳市通产集团有限公司副
总经理，兼任中国塑料加工协会副会长、中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副
理事长、深圳市新材料行业协会会长。与公司董事、监事、高管人员及公司除通
产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
    居学成先生：中国国籍，45 岁，北京大学博士研究生，高级工程师。曾任
上海科技大学射线科讲师、深圳市长园新材料有限公司研发中心主任、广东长园
电缆附件有限公司董事、深圳市三益科技有限公司董事、总经理，是北京大学深
圳研究院兼职教授，现任深圳市旭生三益科技有限公司董事长，深圳环境材料研
发与检测公共服务平台主任、北京大学深圳研究院深港产学研基地研究合作部部
长、深圳市骏达光电股份有限公司独立董事。与公司其他董事、监事、高管人员
及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述
任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。居学成先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    姚正禹先生：中国国籍，45 岁，厦门大学金融本科，南京理工大学 MBA，
厦门大学会计学博士，高级会计师。自 2007 年起担任本公司财务总监，2013 年
9 月起担任公司副总经理、财务负责人，兼任兴丽彩董事、京信通董事、深圳丽
琦董事、深圳美弘董事长、香港美盈董事。除上述任职外，最近五年未在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董事、监事、高管人员及其他持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至本日，姚正
禹先生未持有公司股票，姚正禹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的
情形。