证券代码：002243          股票简称：通产丽星          公告编号：2015-024号




               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2015 年 5 月 14 日下午 15：30 以现场方式召开。本次董事会会议通知已
于 2015 年 5 月 8 日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应参加会议的董事 9 人，实际现场参加会议的董事 8 人，独立董
事宋萍萍女士因在外出差无法亲自参加本次现场会议，授权独立董事梅月欣女士
代为行使表决权。本次会议由公司董事长曹海成先生召集和主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就本次会议各项议案进行了审议、
以记名投票方式表决，形成了如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举公司副
董事长的议案》；
    同意陈寿先生为公司副董事长，任期至公司第三届董事会届满。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见, 同意陈寿先生为公司副董事长，
《关于选举公司副董事长的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网
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    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于调整公司第
三届董事会各专门委员会成员的议案》。
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    同意调整公司第三届董事会各专门委员会成员，调整后公司第三届董事会
各专门委员会组成人员具体如下：
    （一）第三届董事会战略委员会委员

        序号           姓名              职位             备注
    1                 曹海成先生       主任委员
    2                 王彦先生         委员
    3                 居学成先生       委员             （独立董事）
    4                 陈寿先生         委员

         5          成若飞先生           委员


    （二）第三届董事会提名委员会委员
        序号           姓名              职位             备注

         1          宋萍萍女士         主任委员       （独立董事）

         2          梅月欣女士           委员         （独立董事）

         3          居学成先生           委员         （独立董事）

         4          曹海成先生           委员

         5           陈寿先生            委员


    （三）第三届董事会审计委员会委员
        序号           姓名              职位             备注

         1          梅月欣女士         主任委员       （独立董事）

         2          宋萍萍女士           委员         （独立董事）

         3          居学成先生           委员         （独立董事）

         4          张冬杰先生           委员

         5          方建宏先生           委员


    （四）第三届董事会薪酬与考核委员会委员
        序号           姓名              职位             备注

         1          居学成先生         主任委员       （独立董事）

         2          梅月欣女士           委员         （独立董事）

                                   2
   3         宋萍萍女士           委员           （独立董事）

   4         方建宏先生           委员

   5         陈寿先生             委员




特此公告。
                              深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                         2015 年 5 月 15 日




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