证券代码：002243           股票简称：通产丽星       公告编号：2015-033号




       关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”或“通产丽星”）于 2015 年
7 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自
有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在保障正常经营
和资金需求的基础上，使用不超过 1 亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行
短期理财产品投资，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，在有效期
内可在上述额度内滚动使用。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜
公告如下：
       一、投资概况
    1、投资目的
    为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在不影响公司生
产经营的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金进行保本型的银行短期理财产品投
资。
    2、投资额度
    公司（含子公司）拟使用不超过 1 亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的
银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在
任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过 1 亿元。
    3、投资品种
    为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金投资的品种将为低风险、短期（不
超过一年）的保本型银行理财产品。

    4、投资产品的发行主体
    公司运用闲置自有资金购买短期的理财产品，其发行主体为商业银行。
    5、投资期限
    自获得股东大会会审议通过之日起一年有效。
    6、资金来源
    为公司（含子公司）闲置自有资金。
    7、信息披露
    公司将在定期报告中对购买的理财产品情况履行信息披露义务，披露事项包
括购买理财产品的额度、期限、收益等。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管银行短期理财产品属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
   （1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责
组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
   （2）保本型投资理财资金使用和保管情况由审计室门进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
   （3）独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该
在定期报告中发表相关的独立意见。
   （4）公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
   （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资
理财及相关的损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保生产经营正常开展和资金安全的前提下，以闲置的自有资金进行保本型的投资
理财业务，不会影响公司日常经营的正常开展。
    2、通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体
业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    四、相关审核意见
    （一）独立董事的独立意见
    经核查，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常经营和资
金安全的基础上，运用暂时闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于
提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律
法规及《公司章程》规定。
    因此，我们同意《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》
并提交股东大会审议。
    （二）监事会意见
    在保障公司正常经营和资金需求的基础上，同意公司（含子公司）使用不超
过 1 亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，投资期限为
自股东大会审议通过之日起一年有效，在有效期内可在上述额度内滚动使用。该
议案尚需提交股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、第三届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事意见。



    特此公告。
                             深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                     2015 年 7 月 23 日