证券代码：002243            股票简称：通产丽星      公告编号：2015-034号




                第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2015 年 7 月 22 日上午 12:00 在公司坪地通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会
议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件、传
真方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘丹
女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止募集资金投
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的事宜，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公
司运营能力，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章
程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金合计 184,218,607.92 元(上述数据截至
2015 年 7 月 15 日，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资
金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自
有资金购买银行保本理财产品的议案》。
   在保障公司正常经营和资金需求的基础上，同意公司（含子公司）使用不超过 1
亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，投资期限为自股东
大会审议通过之日起一年有效，在有效期内可在上述额度内滚动使用。
    该议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                   深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                           2015 年 7 月 23 日