证券代码：002243               股票简称：通产丽星          公告编号：2015-039号




                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2015 年 8 月 19 日上午 9：30 在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室
以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 8 月 9 日以电子邮件、专人
送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 8 人，董事张冬杰先生因出差在外，委托董事曹海成先生代为行使表决权。
本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年半年度
财务报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年半年度财务报告》具体内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年半年度
报告及摘要》；
  《深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年半年度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2015 半年度报告摘要》刊
登 在 2015 年 8 月 21 日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司截止 2015
年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司关于截止 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于按持股比例为
控股子公司深圳市京信通科技有限公司提供授信担保的议案》。
    同意公司按持股比例为控股子公司深圳市京信通科技有限公司向工行深圳
布吉支行申请人民币 1500 万元综合授信额度提供担保，担保最高额为 7,995,000
元，期限一年。该议案尚需履行深圳国有企业对外担保相关手续后方能实施。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，《关于对控股子公司提供担保的
独立董事意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   《关于对控股子公司提供担保的公告》刊登在 2015 年 8 月 21 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                            深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                    2015 年 8 月 21 日