证券代码：002243            股票简称：通产丽星      公告编号：2015-042号




                第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2015 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司坪地通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会
议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 8 月 9 日以电子邮件、传
真方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事戴海女士因出差在外，
委托监事刘丹女士代为行使表决权，本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年半年度财
务报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年半年度财务报告》具体内容见巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年半年度报
告及摘要》；
    经审核，监事会认为：《公司 2014 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年半年度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2015 半年度报告摘要》刊登
在 2015 年 8 月 21 日《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司截止 2015 年
6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司关于截止 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于按持股比例为控
股子公司深圳市京信通科技有限公司提供授信担保的议案》。
    《关于对控股子公司提供担保的独立董事意见》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。《关于对控股子公司提供担保的公告》刊登在 2015 年 8 月 21 日

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                                    深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                             2015 年 8 月 21 日