证券代码：002243            股票简称：通产丽星      公告编号：2015-049号




                第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2015 年 9 月 28 日上午 11:00 在公司坪地通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会
议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 9 月 23 日以电子邮件、传
真方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘丹
女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构的议案》；
    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机
构，审计费用为 48 万元人民币，含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专项
审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿
等费用由公司承担。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度内控审计机构的议案》。
    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内控审
计机构，审计费用为人民币 20 万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
该议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。




                               深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                       2015 年 9 月 29 日