证券代码：002243           股票简称：通产丽星      公告编号：2015-047号




                第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2015 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 9
月 23 日以电子邮件、专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表
决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构的议案》；
    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机
构，审计费用为 48 万元人民币，含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专
项审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及
食宿等费用由公司承担。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度内控审计机构的议案》；
    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内控审
计机构，审计费用为人民币 20 万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承
担。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015
年第三次临时股东大会的议案》。
       同意于 2015 年 10 月 15 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会。




    特此公告。




                              深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                      2015 年 9 月 29 日