证券代码：002243            股票简称：通产丽星     公告编号：2015-050号




                第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2015 年 10 月 15 日上午 9：30 在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议
室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 10 月 10 日以电子邮件、
专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 7 人，董事成若飞先生因出差在外，委托董事陈寿先生代为行使表决权，
独立董事宋萍萍女士因出差在外，委托独立董事梅月欣女士代为行使表决权。本
次会议由曹海成董事长召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第三
届董事会独立董事的议案》；
   同意提名苏启云为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期
届满。
   苏启云先生于 2008 年 9 月 5 日起担任深圳市通产丽星股份有限公司第一届、
第二届董事会独立董事，2013 年 9 月 13 日因换届离任，苏启云先生离任后未在
公司及公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。苏启云先生已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书。苏启云先生自 2013 年 9 月离任后，未买卖公司股票。
    鉴于苏启云生先生在法律、投融资及发展战略等方面的特长，公司第三届董
事会提名苏启云生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    该议案尚须提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    独立董事候选人的简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第
四次临时股东大会的议案》。
    同意于 2015 年 11 月 3 日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开
深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会。




    特此公告。




                           深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                   2015 年 10 月 16 日
附件：候选人简历

    苏启云先生：1964 年 2 月出生，法学博士学历，曾任中国平安保险集团公
司实业投资部经理、曾就职深圳市工商行政管理局。自 2002 年至今担任北京德
恒（深圳）律师事务所执行合伙人。兼任深圳赤湾港航股份有限公司独立董事，
东江环保股份有限公司独立董事及深交所上市委员会委员、华南国际经济贸易仲
裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员。已取得中国证监会认可的独立董事资
格证书。未持有公司股份数量。未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。