证券代码：002243            股票简称：通产丽星       公告编号：2015-053号




               第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2015 年 10 月 21 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2015
年 10 月 16 日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一
致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年第三
季度报告》。
   2015 年第三季度公司实现营业收入 271,440,086.60 元，比上年同期增加
0.38%，实现利润总额 13,316,315.77 元，比上年同期增加 272.94%，实现归属
于母公司所有者的净利润 9,888,667.96 元，比上年同期增加 224.19%。
    《公司 2015 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公
司 2015 年第三季度报告》正文刊登在 2015 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。


     特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
        2015 年 10 月 23 日