证券代码：002243            股票简称：通产丽星      公告编号：2016-003号




                第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2016 年 1 月 25 日上午 11:00 在公司坪地通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会
议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件、传
真方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘丹
女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、监事刘丹为公司控股股东深圳市通产集团有限公司监事会主席，为该议案
关联监事，回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受
托经营管理深圳八六三计划材料表面技术研发中心(深圳市材料表面分析检测中心)
的议案》。
    同意公司受托经营管理深圳八六三计划材料表面技术研发中心(深圳市材料表
面分析检测中心)，委托管理的期限从 2016 年 1 月起至 2018 年 12 月止，双方根据
八六三中心的经营情况计算托管费用。
    公司独立董事对该议案发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见：认为本
次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，受托管理费用是以管理成本及受托经
营成果为基础，没有损害公司和中小股东的利益，在公司董事会审议该议案时关联
董事进行了回避表决，审议程序符合相关规定。
    《关于关联交易的独立董事事前认可意见》、《关于关联交易的独立董事意见》
全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关联交易公告》话详见《证券时报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                                  深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                          2016 年 1 月 26 日