证券代码：002243                 股票简称：通产丽星          公告编号：2016-007号




                  第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2016 年 3 月 16 日上午 9：30 在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001
号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已
于 2016 年 3 月 6 以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由曹海成董事长召集和主持，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致
通过以下决议：
     一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度总经理工
作报告》；
     二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工
作报告》；
    本报告尚需提交 2015 年度股东大会审议，《2015 年度董事会工作报告》详
细内容见公司 2015 年年度报告第四节。
    公司独立董事庞大同先生、梅月欣女士、宋萍萍女士、居学成先生、苏启云
先 生 向 董 事 会 提 交 了 《 2015 年 度 述 职 报 告 》， 具 体 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度财务
决算的议案》；
    2015 年公司实现营业收入 102,097.20 万元，同比下降 3.93%；实现利润总
额 1,584.67 万元，同比增长 138.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 763.54
万元，同比增长 121.00%；经营活动产生的现金流量净额 13,753.56 万元，同比
增长 34.46%。
    2015 年末，公司资产总额 175,662.94 万元，比上年末下降了 9.98%；负债
总额 26,320.25 万元，比上年末下降了 44.14%；合并报表的资产负债率为 14.98%，
比上年末下降了 9.16 个百分点。归属于母公司所有者权益 144,616.85 万元。
    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度财务
预算的议案》；
     2016 年度财务预算的主要指标为：营业收入 10.50 亿元，利润总额 3000
万元，归属于母公司净利润 1980 万元， 固定资产投资计划 6000 万元,具体投资
项目可行性研究报告需经公司经营班子会论证通过后实施。单项投资项目金额超
过 3000 万的尚需公司经营班子会论证后报董事会审核通过后方能实施。融资计
划：银行授信不超过 10 亿元。
     该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
     上述预算仅为公司内部经营目标，并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不
确定性，请投资者特别注意。
     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度利
润分配的预案》；
    根据大华会计师事务所有限公司对我司 2015 年度财务报表的审计结果，实
现利润总额 1,584.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 763.54 万元，公
司 2015 年度可分配利润为 28,853.22 万元。
    由于公司 2014 年度出现了亏损，2015 年度扭亏为盈，公司业绩正处于稳步
回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长
远利益，2015 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。
    该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度内
部控制的自我评价报告》；
    公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见；大华会
计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性，并出具了大华内字[2016]000045 号《深圳市通产丽星股份有限公司
内部控制审计报告》，认为，通产丽星公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2015 年度内部控制自我
评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》已刊
登在 2016 年 3 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
    公司独立董事对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发
表了独立意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001557
号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，《关于 2015 年度募集资金存放与使
用情况的独立董事意见》、《关于 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》详细内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报
告及摘要》；
    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
   《公司 2015 年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 公司 2015
年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 在 2016 年 3 月 18 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度
申请银行综合授信额度的议案》；
       同意公司 2016 年度申请银行综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元（具体
情况见附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公
司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、贴现、
保理、信用证、贸易融资等各项业务。
       该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
                                                                       单位：万元

序号           授信银行                             申请综合授信额度

1              中国银行深圳分行营业部               20000

2              光大银行深圳八卦岭支行               10000

3              中信银行股份有限公司深圳分行         10000

4              平安银行深圳泰然支行                 10000

5              中国工商银行深圳布吉支行             10000

6              汇丰银行深圳分行                     10000

7              兴业银行深圳上步支行                 5000

8              交通银行深圳梅林支行                 5000

9              广发银行深圳龙岗支行                 5000

10             招商银行深圳安联支行                 5000

11             中国农业银行深圳分行营业部           5000

12             渤海银行深圳分行科技园支行           5000

合计                                                100000

       十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年
度股东大会的议案》。
       同意于 2016 年 4 月 8 日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深
圳市通产丽星股份有限公司 2015 年度股东大会。
     《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》刊登在 2016 年 3 月 18 日《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


     特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
        2016 年 3 月 18 日