证券代码：002243            股票简称：通产丽星      公告编号：2016-011号




                第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2016 年 3 月 16 日上午 12:00 在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产
丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2016
年 3 月 6 日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以
下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度监事会工作
报告》；
    本报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度财务决
算的议案》；
    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度财务预
算的议案》；
    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度利润
分配的预案》；
       该预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
       五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度内部控
制的自我评价报告》；
       监事会对公司《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》进行了认真的审核，
认为：公司已根据实际情况建立起了一整套较为完善的内部控制体系，基本覆盖了
公司运营的各层面和环节，并在公司经营管理中得到了有效执行。公司内部控制体
系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在内部控制设计或执行
方面的重大缺陷。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制的建设及运行情况。
       六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》；
       七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报告
及摘要》；
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司2015年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
       八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度申
请银行综合授信额度的议案》。
       同意公司 2016 年度申请银行综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元（具体情
况见附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公司内
部和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、贴现、保理、
信用证、贸易融资等各项业务。
       该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
                                                                         单位：万元

序号           授信银行                               申请综合授信额度

1              中国银行深圳分行营业部                 20000

2              光大银行深圳八卦岭支行                 10000
3              中信银行股份有限公司深圳分行                  10000

4              平安银行深圳泰然支行                          10000

5              中国工商银行深圳布吉支行                      10000

6              汇丰银行深圳分行                              10000

7              兴业银行深圳上步支行                          5000

8              交通银行深圳梅林支行                          5000

9              广发银行深圳龙岗支行                          5000

10             招商银行深圳安联支行                          5000

11             中国农业银行深圳分行营业部                    5000

12             渤海银行深圳分行科技园支行                    5000

合计                                                         100000




       特此公告。




                                            深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                                    2016 年 3 月 18 日