深圳市通产丽星股份有限公司

                            信息披露委员会实施细则
（本制度于 2016 年 8 月 16 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过）


                                    第一章 总则



    第一条   为了加强深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控

制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市

公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有

关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。

    第二条    信息披露委员会是一项开展信息披露工作的跨部门协调机制，不同于董事会

专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。



                                  第二章人员组成


    第三条   公司信息披露委员会总人数为五人，从以下人员中产生：董事长、副董事长、

董事（含独立董事）、总经理、董事会秘书、财务总监、财务管理中心负责人、审计与风险

管理部门负责人、董事会办公室负责人，以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关

部门、相关子公司负责人等。董事会秘书负责组织日常工作。

    第四条   信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

    第五条   信息披露委员会中的独立董事委员由法律专业背景的独立董事担任。

    第六条    信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期

间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。


                                  第三章 职责权限



    第七条 信息披露委员会的主要职责权限：

    （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准

确、完整；

    （二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递
和披露情况；

    （三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建

议；

    （四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网

站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；

    （五）监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度执

行情况，并提出改进意见；

    （六）本实施细则中授予的其它权限。



                                     第四章 议事规则



    第八条     信息披露委员会每半年召开一次定期会议，通报各方面重大信息，审阅定期报

告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提

出改进意见，会议召开前五天须通知全体委员。 信息披露委员会可根据具体事项不定期召

开临时会议，通知时间不受前款限制。日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及

时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；

配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不

完整情况的，及时向董事会秘书通报。

    第九条     信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合

视频、电话等通讯方式进行。

    第十条     信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主

持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

       第十一条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会

议决议须经全体委员的过半数通过。

    第十二条     召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员、财

务主管及内审负责人等列席会议。 如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用

由公司支付。

    第十三条     出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事

会办公室保存，保存期限为十年。

       第十四条 信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
    第十五条   出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘

请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有

关的保密规定，不得擅自披露有关信息，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，增强保

密意识。

                                  第五章 附则



    第十六条    本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定 执行；本

实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有

关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

    第十七条    本实施细则解释权归属公司董事会。

    第十八条    本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。




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                                                              2016 年 8 月 16 日