证券代码：002244    证券简称：滨江集团     公告编号：2020－087

              杭州滨江房产集团股份有限公司
          第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董

事会第三十一次会议通知于 2020 年 9 月 17 日以专人送达、传真形式

发出，会议于 2020 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开，应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    1、公司参股公司苏州新滨园置业有限公司（以下简称“新滨园

置业”）因项目开发需要，拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请

9 亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董

事会同意公司按股权比例为新滨园置业本次融资提供连带责任保证

担保，担保金额为 2.97 亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作

方股东将按股权比例对等提供担保。

    2、前期公司控股子公司深圳市南方远大传媒置业有限公司（以

下简称“南方传媒置业”）因项目开发需要，已向中国银行股份有限

公司深圳上步支行申请 6.73 亿元的贷款，经第五届董事会第二十七

次会议审议批准，董事会同意公司按股权比例为南方传媒置业该次融

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资提供连带责任保证担保，担保金额为 3.4323 亿元，合作方股东按

股权比例对等提供担保。现因业务开展需要，董事会同意在原连带责

任保证担保基础上，追加提供股权质押担保，即公司和合作方股东分

别将持有的南方传媒置业 51%和 49%的股权质押给中国银行股份有限

公司深圳上步支行，共同为该笔 6.73 亿元融资提供质押担保。

    详情请见公司 2020-088 号公告《关于为子公司提供担保的公

告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                              董事会

                                       二○二○年九月二十三日




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