证券代码：002244       证券简称：滨江集团   公告编号：2020-110

                杭州滨江房产集团股份有限公司
             第五届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第三十八次会议通知于 2020 年 12 月 10 日以专人送达、传真形式

发出，会议于 2020 年 12 月 15 日以通讯方式召开，应参加表决董事

7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子

公司提供担保额度的议案》
    为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目

融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所

行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务》2019 年修订）

的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股

东大会授权董事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司提

供总额度不超过 45 亿元的新增担保，本次授权期限为 2020 年第四次

临时股东大会作出决议之日起 12 个月。

    详情请见公司 2020-111 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准为控股子公司提供担保额度的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       此议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公

司提供担保额度的议案》

       为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融

资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所行业信息

披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的相关规

定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授

权董事会批准公司为参股公司提供总额度不超过33亿元的新增担保，

本次预计担保对象情况如下：
              公司名称                  合作项目        公司权益比   预计担保额度
                                                          例（%）      （亿元）
1   杭州滨文房地产开发有限公司    杭政储出(2020)48 号     33.165         20
2        杭州星昀置业有限公司     杭政储出[2020]60 号     25.00           5
3      杭州绿城浙芷置业有限公司   杭政储出[2020]65 号     33.00           8
                          合计                              --           33

       本次授权期限为自公司 2020 年第四次临时股东大会作出决议之

日起 12 个月。

       详情请见公司 2020-112 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准为参股公司提供担保额度的公告》。

       公司独立董事发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       此议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

       三、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议

案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    详情请见公司 2020-113 号公告《关于召开 2020 年第四次临时股

东大会的通知》。

    特此公告。




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                                             董事会

                                     二○二○年十二月十六日




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