滨江集团:关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的公告2020-12-16
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2020-111
杭州滨江房产集团股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会批准为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示
截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 1,865,207.79
万元,占公司最近一期经审计净资产的 112.58%。
一、担保情况概述
为满足杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)房
地产项目开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,确保子
公司融资工作的顺利推进,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引
第 3 号-上市公司从事房地产业务》(2019 年修订)的相关规定,结
合公司房地产项目开发进度情况,公司董事会提请股东大会授权董事
会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额度不超过
45 亿元的新增担保,具体情况如下:
1、授权期间:自公司 2020 年第四次临时股东大会作出决议之日
起 12 个月。
2、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项,须经出席
董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二以
上审议同意。
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3、具体实施时,将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人
签订的担保合同办理。公司将按持股比例为子公司融资提供担保(包
括反担保)。子公司其他股东按持股比例对其提供同等担保或反担保
等风险控制措施。
上述授权担保事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议
通过,尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下子
公司:
(1) 宁波滨柳置业有限公司
成立日期:2020 年 9 月 3 日
住所:浙江省宁波市鄞州区东柳街道太古新街 81 号
法定代表人:吴润良
注册资本:10000 万元
股东情况:公司持有其 100%的股权。
经营范围:房地产开发经营。
项目用地基本情况
项目 权益比例 土地面积 建筑面积 土地金额
宗地编号 用途 拿地时间
所在地 (平方米) (平方米) (万元)
甬储出 2020-092 号 住宅、商业 宁波 2020/8/28 100% 42,569 106,423 303779.93
(2) 杭州滨江中豪房地产开发有限公司
成立日期:2020 年 9 月 27 日
住所:浙江省杭州市拱墅区德胜新村 50 幢 3 号一层 111 室
法定代表人:叶挺
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注册资本:5000 万元
股东情况:根据合作协议,公司、浙江中豪房屋建设开发有限
公司和杭州华丰国际投资发展有限公司分别持有其 34%、33%和 33%
的股权。
经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程设
计;住宅室内装饰装修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;
咨询策划服务;企业形象策划;信息咨询服务;对外承包工程;酒店
管理;物业管理;非居住房地产租赁;房地产经纪;房地产咨询;房
地产评估。
项目用地基本情况
项目 权益比例 土地面积 建筑面积 土地金额
宗地编号 用途 拿地时间
所在地 (平方米) (平方米) (万元)
杭政储出[2020]59 号 住宅 杭州 2020/10/14 34% 21,534 38,761 130900
(3) 湖州滨兴房地产开发有限公司
成立日期:2020 年 10 月 30 日
住所:浙江省湖州市吴兴区八里店镇环漾路 2133 号 409 室
法定代表人:谢黎
注册资本:2000 万元
股东情况:公司持有其 100%的股权。
经营范围:房地产开发经营
项目用地基本情况
项目 权益比例 土地面积 建筑面积 土地金额
宗地编号 用途 拿地时间
所在地 (平方米) (平方米) (万元)
湖州市吴兴区诸墓
住宅 湖州 2020/10/21 100% 88,322 132,483 115,900
单元 01-05A 号
以上被担保对象均非失信被执行人。
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(4)义乌后宅街道新凉亭 2#地块为公司新取得地块项目,项
目公司尚未成立。在实际融资担保事项发生时,公司将按要求履行相
应的担保审批程序并及时披露项目公司的相关信息。
三、担保协议的主要内容
本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度,将根据
控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前,本次新增担保事
项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照
信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为控股子公
司提供新增担保额度,系自公司 2020 年第四次临时股东大会作出决
议之日起 12 个月内控股子公司项目实际经营需要,有利于提高控股
子公司融资效率,保障项目的良好运作。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总余额为
1,865,207.79 万元,均为对控股子公司及参股公司的担保,对外担
保总余额占公司最近一期经审计净资产的 112.58%,其中对合并报
表外的参股公司提供的担保总余额为 185,739.99 万元,占公司最近
一期经审计净资产的 11.21%。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议。
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特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二○年十二月十六日
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