证券代码：002244       证券简称：滨江集团       公告编号：2021-030

                  杭州滨江房产集团股份有限公司
              第五届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第四十三次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《2021 年第一季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》

的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更

后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成

果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2021-032 号公告《关于会计政策变更的公告》

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    三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司湖州滨兴房地产开发有限公司（以下简称“湖州

滨兴公司”）因项目开发需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司

湖州分行、中国银行股份有限公司湖州开发区支行、兴业银行股份有

限公司湖州分行组成的银团申请 11 亿元的融资，为切实提高项目融

资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为湖州滨兴公司本次

融资提供连带责任保证担保，担保金额为 11 亿元，具体内容以相关

担保文件为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2021-033 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》

    特此公告。



                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                             董事会
                                        二〇二一年四月三十日




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