证券代码：002244       证券简称：滨江集团   公告编号：2021-095

                杭州滨江房产集团股份有限公司
             第五届董事会第五十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第五十四次会议通知于 2021 年 12 月 11 日以专人送达、传真形式

发出，会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决董事

7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    1、公司控股子公司丽水市滨嘉置业有限公司（以下简称“滨嘉

公司”）因项目开发需要，拟向杭州银行股份有限公司城东支行申请

7 亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董

事会同意公司为滨嘉公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围

为主债权到期余额的 60%（最高本金限额为 4.2 亿元），具体内容以

相关担保文件为准。

    2、公司全资子公司杭州滨来置业有限公司（以下简称“滨来公

司”）因项目开发需要，向兴业银行股份有限公司杭州分行 、恒丰银

行股份有限公司杭州分行、上海银行股份有限公司杭州分行和招商银

行股份有限公司杭州分行组成的银团申请 40 亿元的融资，董事会同

意公司为滨来公司新增担保，增加为上述贷款本金余额的 49%（最高

本金限额为 19.6 亿元）提供连带责任保证。具体内容以相关担保文

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件为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2021-096 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    二、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    2022 年度公司拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司

发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务和向关联人出租房屋

及车位等业务，预计年度关联交易总额不超过 46,500 万元。

    独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。

    关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2021-097 号公告《关于预计 2022 年度日常关联交

易的公告》

    特此公告。

                         杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

                                     二○二一年十二月十七日




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