证券代码：002244            证券简称：滨江集团         公告编号：2021—097

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
            关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     一、日常关联交易基本情况

     (一)关联交易概述

     杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 12 月 16 日召开第五届董事会第五十四次会议，以 4 票同意、0 票

反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议

案》，同意公司 2022 年度与关联方滨江服务集团有限公司及其下属

公司（以下简称“滨江服务”）发生日常性关联交易，涉及接受关联

方提供劳务和向关联人出租房屋及车位等业务，预计年度关联交易总

额不超过 46,500 万元。

     本议案关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项

在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

     (二) 预计 2022 年日常关联交易类别和金额
                                                                     单位：万元
 关联交易类别       关联人       关联交易   关联交易   2022 年预   2021 年 1-9 月
                                   内容     定价原则    计金额     实际发生金额
                                                                   （未经审计）
接受关联人提供   滨江服务        接受劳务   市场价      46,100
                                                                      18,301
的劳务


                                       1
        向关联人出租房      滨江服务              租赁         市场价            400
                                                                                                  222
        屋及车位
                                  合计                                      46,500              18,523

               （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                单位：万元
                                                                        实际发         实际发
                                         2021 年 1-9
                                关联                         2021 年    生额占         生额与
                                         月实际发生
关联交易类别      关联人        交易                         年度预     同类业         预计金      披露日期及索引
                                         金额（未经
                                内容                         计金额     务比例         额差异
                                           审计）
                                                                        （％）         （%）
                 滨江服务                                                                            巨潮资讯网
接受关联人提                   接 受
                                           18,301            33,500       100      -45.37        www.cninfo.com.cn
供的劳务                       劳务
                                                                                                2020 年 10 月 31 日公告
                 滨江服务                                                                            巨潮资讯网
向关联人出租
                                租赁        222              400         1.05      -44.50        www.cninfo.com.cn
房屋及车位
                                                                                                2020 年 10 月 31 日公告
               合计                        18,523            33,900                -45.36                 --



               二、关联人介绍和关联关系

               （一）基本情况

               1、公司名称：滨江服务集团有限公司

               2、注册地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681

        Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

               3、注册资本：100000 美元

               4、成立日期：2017 年 07 月 06 日

               5、董事会主席：朱立东

               6、经营范围：物业管理服务等

               7、最近一期财务数据：截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 157,260.60

        万元，净资产 87,130.90 万元，2021 年 1-6 月营业收入 59,119.00

        万元，净利润 14,649.10 万元。（未经审计）

                                                         2
   8、关联人信用状况良好，不是失信被执行人。

   （二）与公司的关联关系

   滨江服务实际控制人系戚金兴先生，与公司受同一实际控制人控

制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨江服务系

公司关联方。

   （三）履约能力分析

   滨江服务是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具

备正常的履约能力。

   三、关联交易主要内容

   1、关联交易的主要内容

   本次关联交易涉及的业务包括滨江服务向公司提供物业管理服

务、交付前管理服务、物业咨询服务、销售代理服务，以及滨江服务

向公司租赁车位和房屋等。

   接受滨江服务提供服务的价格依据所需服务项目的面积、区域位

置、物业定位、规模、业态、所需物业服务的范围及品质，以同类第

三方服务企业提供类似服务的价格为基础，由双方协商或者法律法规

规定的其他方式确定。

   向关联方出租房屋及车位之交易价格由双方参考房屋及车位所

在当地社区可比较物业单位及停车位的当时市场费率等因素协商确

定。

   2、关联交易协议签署情况

   2021 年 12 月 16 日，公司与滨江服务就上述日常关联交易事项


                             3
签署框架协议，未来公司及控股子公司与滨江服务将根据生产经营的

实际需求，在框架协议基础上按项目签订协议进行交易。

       四、关联交易的目的和对公司的影响

       上述日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，根据公司

的实际经营需要确定。因近年来公司房产开发业务规模的扩展，开发

项目数量逐年增多，对接受关联方提供劳务的需求也相应增加，日常

关联交易符合公司业务正常开展和发展需要。交易价格公允、合理，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

上述交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，

实现优势互补，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重

大的影响，不会影响公司的独立性。

       五、独立董事意见

       独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立

意见：公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联

交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。公司预计 2022 年

度日常关联交易是基于公司实际经营情况而产生的，符合公司发展需

要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格公允合理，

不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事

项。

       六、备查文件

    1、公司第五届董事会第五十四次会议决议；


                                4
2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

                             杭州滨江房产集团股份有限公司

                                           董事会

                                    二○二一年十二月十七日




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