证券代码：002244     证券简称：滨江集团    公告编号：2022-001

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
             第五届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第五十六次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以专人送达、传真形式

发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7

人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于成立杭钱塘储出（2021）13 号地块项目公

司的议案》

    1、成立项目公司“杭州滨耀置业有限公司”进行该地块的开发

建设，项目公司注册资金 50 万元，项目公司股份结构为：杭州滨江

房产集团股份有限公司 25%：杭州兴耀房地产开发集团有限公司 25%：

杭州缤慧企业管理有限公司 50%，与《竞买申请书》约定股份构成一

致。

    2、将《出让合同》中受让人“杭州滨江房产集团股份有限公司、

杭州兴耀房地产开发集团有限公司”调整至“杭州滨耀置业有限公司”

名下。同意《出让合同》规定的 “杭州滨江房产集团股份有限公司”

的一切权利和义务调整至“杭州滨耀置业有限公司”。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

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杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

           二○二二年一月五日




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