证券代码：002244           证券简称：滨江集团   公告编号：2022-005

                     杭州滨江房产集团股份有限公司
                 第五届董事会第五十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第五十七次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

     会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公

司提供担保额度的议案》

     为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融

资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所行业信息

披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房

地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公

司为参股公司提供总额度不超过13.5亿元的新增担保，本次预计担保

对象情况如下：
                                                公司权益比   预 计担 保额
    公司名称                     合作项目
                                                例（%）      度（亿元）
1   天台杨帆慈悦置地有限公司     江山慈悦         50.00          3.5
2   东阳滨盛房地产开发有限公司   东阳上品家园     55.00          10
                         合计                      --           13.5




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       本次授权期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会作出决议之

日起 12 个月。

       详情请见公司 2022-006 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准为参股公司提供担保额度的公告》。

       公司独立董事发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

       二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详情请见公司 2022-007 号公告《关于召开 2022 年第一次临时股

东大会的通知》。

       特此公告。




                                      杭州滨江房产集团股份有限公司

                                                     董事会
                                                二○二二年一月八日




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