证券代码：002244      证券简称：滨江集团   公告编号：2022－008

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
          第五届董事会第五十八次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董

事会第五十八次会议通知于 2022 年 1 月 8 日以专人送达、传真形式

发出，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7

人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子

公司提供担保额度的议案》

    为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目

融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所

行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，

结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董

事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低

于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 30 亿元及 90 亿元的新增

担保，本次授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会作出决议之

日起 12 个月。




                                1
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

      详情请见公司 2022-009 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

      二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房

地产项目公司提供担保额度的议案》

      为满足参股房地产项目公司开发建设的正常资金需求，切实提高

项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所行

业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合

公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会

批准公司为参股房地产项目公司提供担保，担保金额合计不超过43.5

亿元，具体如下：
                                                                                 本次新增
 序                                              公司权益比
                 被担保公司名称                                  合作项目        担保额度
 号                                                例（%）
                                                                                 （亿元）
                                                              台州【2021】045
  1      台州滨交房地产开发有限公司                  35                             3
                                                                 号地块项目
  2     浙江恒熙房地产开发有限公司                   51        温州乐清上品        12
  3     东阳滨茂房地产开发有限公司                   55        东阳君品家园         7
  4     东阳滨杭房地产开发有限公司                   55        东阳嘉品家园        5.5
  5     台州滨帆房地产开发有限公司                   35        台州湖畔云邸         5
        湖州市南太湖未来社区建设发展有限                      南太湖未来社区项
  6                                                  30                            11
        公司                                                         目
                                      合计                                        43.5

      本次授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会作出决议之日

起 12 个月。




                                             2
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    详情请见公司 2022-010 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。

   三、审议通过《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》

    为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，
满足经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请

注册发行总额不超过(含)人民币 35 亿元的中期票据和总额不超过
（含）人民币 35 亿元的短期融资券，具体发行规模将以公司在中国
银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次
或多次发行，为顺利完成短期融资券及中期票据注册、发行工作，公
司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事
长授权的其他人士全权处理本次注册发行中期票据及短期融资券的
注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    详情请见公司 2022-011 号公告《关于拟注册发行中期票据和短

期融资券的公告》。

   四、审议通过《关于关联交易的议案》

    关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2022-012 号公告《关联交易公告》

   特此公告。


                               3
    杭州滨江房产集团股份有限公司

                董事会

            二○二二年一月十五日




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