证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022－025
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董
事会第六十二次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达、传真形式
发出，会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子
公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目
融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规
定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授
权董事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债
率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 15 亿元及 20 亿元的
新增担保，本次授权期限自公司 2022 年第二次临时股东大会作出决
议之日起 12 个月。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
详情请见公司 2022-026 号公告《关于提请股东大会授权董事会
批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房
地产项目公司提供担保额度的议案》
为满足参股房地产项目公司开发建设的正常资金需求，切实提高
项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董
事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保，担保金额合计不超过
33亿元，具体如下：
公司权益比 本次新增担保
序号 被担保公司名称 合作项目
例 额度（亿元）
杭州新黄浦滨致房地产开发有 临平政储出【2021】5 号北沙路
1 50.00% 5
限公司 与风荷路交汇东南处地块
杭州新黄浦滨顺房地产开发有 萧政储出【2021】55 号萧山区蜀
2 50.00% 4
限公司 山西单元 XSCQ2305-06
宁波鄞州区 YZ01-03-12、
3 宁波滨成置业有限公司 51.00% 12
YZ01-03-13 地块
杭政储出【2021】41 号铁路北站
4 杭州越文房地产开发有限公司 27.55% 5
单元 GS1104-R21-05 地块
杭政储出【2021】58 号（四堡七
5 杭州御道置业有限公司 22% 2
堡单元 JG1402-B1/B2-48 地块）
杭政储出【2021】59 号（景芳三
6 杭州滨景房地产开发有限公司 25% 2
堡单元 JG1203-B1/B2-22 地块）
富政储出【2021】30 号谢家溪村
7 杭州中溪置业有限公司 30% 3
留用地
合计 33
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本次授权期限自公司 2022 年第二次临时股东大会作出决议之日
起 12 个月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
详情请见公司 2022-027 号公告《关于提请股东大会授权董事会
批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2022-028 号公告《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年三月二十四日
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