证券代码：002244      证券简称：滨江集团     公告编号：2022-045

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
               第五届董事会第六十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第六十五次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、 审议通过《关于项目收购的议案》
    为顺利推进永康众泰小镇项目的开发建设，公司之全资子公司杭

州缤慕企业管理有限公司拟收购杭州高光置业有限公司 100%的权益。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2022-046 号公告《关于收购项目股权的公告》。

    二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
   公司全资子公司杭州缤慕企业管理有限公司（以下简称“缤慕公

司”）拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请33.79亿元的项目并

购贷，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意

公司为缤慕公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权

到期余额的100%（最高本金限额为33.79亿元），具体内容以相关担

保文件为准。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2022-047 号公告《关于为全资子公司提供担保的

公告》。



    特此公告。



                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                               董事会

                                        二○二二年四月三十日




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