杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事关于
        五届六十四次董事会相关事项的事前认可和独立意见
       根据《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真核查，现对公司五届

六十四次董事会审议的相关事项发表意见如下：

       一、关于关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

       1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情

况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；

       2、公司报告期内新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对

外担保均为对公司控股子公司及参股公司因生产经营需要为其融资

提供的担保，上述对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》

的规定履行了必要的审议程序，审议程序合法、合规。公司不存在为

公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、

任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定相违背

的担保事项。

       3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批

权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控

制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。

       4、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责

任。

       二、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见


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    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。

公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映公司内部控制

制度的建设及实际运行情况，同意公司披露的2021年度内部控制自我

评价报告。

    三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

    经查，天健会计师事务所具有证券从业资格，执业严谨，具备多

年为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审

计服务，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的

财务状况和经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022

年度审计机构，同意将该事项提交董事会、股东大会审议。

    四、关于续聘会计师事务所的独立意见

    天健会计师事务所具有证券从业资格，具备足够的独立性、专业

胜任能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，为公司出具的各

期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，本

次续聘有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及

其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意提请股东大会续聘天

健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

    五、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬严格按照有关绩效考核

制度确定，薪酬水平符合公司实际情况，强化了公司董事、高级管理

人员勤勉尽责意识，符合公司及中小股东的长远利益；薪酬发放的程

序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对 2021 年度公司董


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事、高级管理人员薪酬无异议。

       六、关于2021年度利润分配预案的独立意见

       经核查，公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司章程

等有关法律法规的规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,

也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，符合公司现

阶段经营发展需求，兼顾公司发展与股东回报，本议案的审议表决程

序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效，我们同意

该利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。

       七、关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的独立意见

       公司为项目公司提供财务资助进行授权管理，有利于满足该等公

司经营发展的资金需求，有利于提升公司整体运营效率。公司按照证

券监管部门的相关规定履行了相应决策程序,未损害公司及公司股东

尤其是中小股东的利益；本次授权事项经公司第五届董事会第六十四

次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有

效。

       八、关于2021年度证券投资情况专项说明的独立意见

       公司 2021 年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范

性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策

程序合法合规。公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公

司主营业务的正常开展。公司适当的进行证券投资有利于提高公司资

金的使用效率和收益，符合公司利益。




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独立董事：王曙光 汪祥耀 于永生

       二○二二年四月二十八日




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