证券代码：002244        证券简称：滨江集团     公告编号：2022-050

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
                第五届董事会第六十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第六十六次会议通知于 2022 年 5 月 11 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

       公司将于 2022 年 6 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，详情请见

公司 2022-051 号公告《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    公司控股子公司杭州滨晨房地产开发有限公司（以下简称“滨晨

公司”）拟向上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司组

成的银团申请 8 亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的

良好运作，董事会同意公司为滨晨公司本次融资提供连带责任保证担

保，保证范围为主债权到期余额的 50%（最高本金限额为 4 亿元），

具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担

保。
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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详情请见公司 2022—052 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》

   特此公告。




                                  杭州滨江房产集团股份有限公司

                                             董事会

                                       二○二二年五月十七日




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