证券代码：002244      证券简称：滨江集团     公告编号：2022-054
                 杭州滨江房产集团股份有限公司
             第五届董事会第六十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第六十七次会议通知于 2022 年 5 月 15 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于成立地块项目公司的议案》
    1、在杭州市拱墅区成立项目公司“杭州滨坤房地产开发有限公

司”进行杭政储出[2022]6 号地块的开发建设，项目公司注册资金壹

亿元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目

公司股权比例 20%，杭州缤韶企业管理有限公司占项目公司股权比例

80%。

    将《出让合同》中的受让人“杭州滨江房产集团股份有限公司”

变更为“杭州滨坤房地产开发有限公司”；同时《出让合同》规定的

乙方的一切权利和义务一并转移给“杭州滨坤房地产开发有限公司”。
    2、在杭州市拱墅区成立项目公司“杭州滨秀房地产开发有限公

司”进行杭政储出[2022]5 号地块的开发建设，项目公司注册资金壹

亿元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目


                                1
公司股权比例 20%，杭州缤煌企业管理有限公司占项目公司股权比例

80%。

    将《出让合同》中的受让人“杭州滨江房产集团股份有限公司”

变更为“杭州滨秀房地产开发有限公司”；同时《出让合同》规定的

乙方的一切权利和义务一并转移给“杭州滨秀房地产开发有限公司”。
    3、在杭州市西湖区成立项目公司“杭州滨启房地产开发有限公

司”进行杭政储出[2022]4 号地块的开发建设，项目公司注册资金壹

亿元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目

公司股权比例 20%，杭州缤矜企业管理有限公司占项目公司股权比例

80%。

    同意将竞拍获得的杭政储出[2022]4 号地块土地出让合同(编号：

3301002022A21033)的受让人调整至杭州滨启房地产开发有限公司名

下，相应的权利义务 100%调整至项目公司。

    4、在杭州市上城区成立项目公司“杭州滨涛房地产开发有限公

司”进行杭政储出[2022]1 号地块的开发建设，项目公司注册资金壹

亿元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目

公司股权比例 20%，杭州缤纡企业管理有限公司占项目公司股权比例

80%。

    将竞拍获得的杭政储出【2022】1 号地块土地出让合同（编号

3301002022A21030）的受让人调整至杭州滨涛房地产开发有限公司

名下，相应的权利义务 100%调整至该项目公司。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                               2
杭州滨江房产集团股份有限公司

               董事会

         二○二二年五月二十四日




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