证券代码：002244     证券简称：滨江集团     公告编号：2022-085
                 杭州滨江房产集团股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第七次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以专人送达、传真形式发出，

会议于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实

际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    公司控股子公司杭州星州盛和置业有限公司（以下简称“星州盛

和公司”）拟向平安银行股份有限公司申请10亿元的融资，为切实提

高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为星州盛和

公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的

36.85%（最高本金限额为3.685亿元），同时公司控股子公司杭州运

溪盛和企业管理有限公司以持有的星州盛和公司全部67%股权为本次

融资提供质押担保，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按

股权比例对等提供担保。

    详情请见公司 2022-086 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任沈伟东先生担任公司董事会秘书，任期自第六届董事会

第七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

   详情请见公司 2022-087 号公告《关于聘任董事会秘书的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                                  董事会

                                          二○二二年八月十七日




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