证券代码：002244     证券简称：滨江集团    公告编号：2022－091

                杭州滨江房产集团股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董

事会第九次会议通知于 2022 年 9 月 1 日以专人送达、传真形式发出，

会议于 2022 年 9 月 6 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实

际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子

公司提供担保额度的议案》

    为满足公司房地产项目开发建设及运营的正常资金需求，切实提

高项目融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的

相关规定，结合公司房地产项目开发及运营进度情况，公司董事会提

请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公

司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 44 亿

元及 46 亿元的新增担保，本次授权期限自公司 2022 年第三次临时股

东大会作出决议之日起 12 个月。




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           表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

           此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

           详情请见公司 2022-092 号公告《关于提请股东大会授权董事会

       批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

          二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房

       地产项目公司提供担保额度的议案》

           为满足参股房地产项目公司开发建设的正常资金需求，切实提高

       项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上

       市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，

       结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董

       事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保，担保金额合计不超过

       32亿元，具体如下：
                                                                                         本次新增担
                                        公司权
序号          被担保公司名称                                      合作项目                   保额度
                                        益比例
                                                                                           （亿元）
 1       杭州滨泓房地产开发有限公司     25.245%        四堡七堡单元 JG1405-41、42 地块       12

 2       杭州滨杨房地产开发有限公司          50%         四堡七堡单元 JG1405-45 地块         6

 3          杭州滨铭实业有限公司             50%            三墩北 A-R21-02A 地块            6

 4       杭州滨澳房地产开发有限公司          28%       奥体博览中心单元 BJ1704-13 地块       5

 5       杭州滨涛房地产开发有限公司          67%            常青夕照区块项目地块             3
                                      合计                                                  32

           本次授权期限自公司 2022 年第三年次临时股东大会作出决议之

       日起 12 个月。

           表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

           此议案尚需提交公司 2022 年第三年次临时股东大会审议。



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    详情请见公司 2022-093 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三年次临时股东大会的
议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司 2022-094 号公告《关于召开 2022 年第三年次临时

股东大会的通知》。

   特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                               董事会

                                          二○二二年九月七日




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