证券代码：002244      证券简称：滨江集团     公告编号：2022-102

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
                第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 29 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2022 年 11 月 3 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    2023 年度公司拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司

发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方出租房屋

和车位以及向关联方提供劳务等业务，预计年度关联交易总额不超过

51,800 万元。

    独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。

    关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2022-103 号公告《关于预计 2023 年度日常关联交

易的公告》

    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    公司控股子公司杭州北沙盛和置业有限公司（以下简称“北沙盛

和公司”）拟向平安银行股份有限公司和兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司

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组 成 的 银 团 申请13亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项

目的良好运作，董事会同意公司为北沙盛和公司本次融资提供连带责

任保证担保，保证范围为主债权到期余额的34%（最高本金限额为4.42

亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对

等提供担保。

    详情请见公司 2022-104 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                              杭州滨江房产集团股份有限公司

                                            董事会

                                      二○二二年十一月四日




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