证券代码：002244      证券简称：滨江集团     公告编号：2022-105

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第十四次会议通知于 2022 年 11 月 4 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子

公司提供担保额度的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    详情请见公司 2022-106 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

    二、审议通过《关于为杭州滨昕房地产开发有限公司提供担保的

议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2022-107 号公告《关于为项目公司提供担保的公

告》。

    三、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    详情请见公司 2022-107 号公告《关于为项目公司提供担保的公

告》。

    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议

案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司 2022-108 号公告《关于召开 2022 年第四次临时股

东大会的通知》。



    特此公告。



                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                               董事会

                                       二○二二年十一月九日




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