证券代码：002244      证券简称：滨江集团     公告编号：2022-113

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第十六次会议通知于 2022 年 11 月 27 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
   1、公司控股子公司杭州滨汇世纪房地产有限公司（以下简称“滨

汇公司”）拟向中国建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 和中国银行股份有限

公司组 成 的 银 团 申请7.5亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保

障项目的良好运作，董事会同意公司按51%股权比例为滨汇公司本次

融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下不超过15300万

元的本金余额及相应利息等，具体内容以相关担保文件为准。合作方

股东将按出资比例对其提供同等担保。

    2、公司全资控股子公司杭州滨融房地产开发有限公司（以下简

称“滨融公司”）拟向兴业银行股份有限公司申请3亿元的融资，为切

实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨融

公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的

                                1
100%（最高本金限额为3亿元），具体内容以相关担保文件为准。

   详情请见公司 2022-115 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 15 号》的相

关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更后的

会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本

次变更不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果

和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2022-116 号公告《关于会计政策变更的公告》

    特此公告。



                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                              董事会
                                        二〇二二年十二月三日




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