股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌            编号：2014-078



                 江苏澳洋顺昌股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于 2014 年 11 月 22 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议
于 2014 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方
式。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议由董事、总经理 CHEN KAI 先生
主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公
司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《未来发展战略规划纲要
（2015-2019）》；
    《 未 来 发 展 战 略 规 划 纲 要 （ 2015-2019 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增设董事会战略委
员会的议案》；
    为适应公司战略发展需要，健全公司在战略规划、发展、投资等方面的决策
机制，同意设立董事会战略委员会，并由董事沈学如先生、CHEN KAI 先生、吕
强先生担任董事会战略委员会委员，沈学如先生担任战略委员会召集人。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会战略委员会议事
规则》；
    《 董 事 会 战 略 委 员 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。
    同意对《公司章程》董事会专门委员会相关条款做如下修改：
    （1）原章程第五章第二节第一百零六条为：
    “董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等三个专门委
员会，并制定相关议事规则。
    专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。
审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。”。
    现修改为：
    “董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
等四个专门委员会，并制定相关议事规则。
    专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会三个专门委员会独立董事占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少
应有一名独立董事为会计专业人士。”。
    章程（草案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    特此公告！




                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                              二○一四年十一月二十八日