股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌           编号：2015-020



                 江苏澳洋顺昌股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2015 年 2 月 17 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2015 年 2 月 26 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方
式，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中独立董事梁秉文先生以通讯方式
表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
    同意根据公司股权激励计划相关规定，对两名离职激励对象持有的尚未行权
的股票期权共 6 万份进行注销处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。
    董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰属于关联董事，回避了对该议案的表
决。其余 5 名董事参与了表决,表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见刊登于 2015 年 2 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 2015-022 号《关于注销部分股票期权的公告》。
    特此公告！




                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                             二○一五年二月二十六日