股票代码：002245        股票简称：澳洋顺昌         编号：2015-021




                  江苏澳洋顺昌股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
通知于2015年2月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年
2月26日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实
际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权
的议案》。
    监事会对本次注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：公司股权激励
计划原激励对象张纯平和曾浩因离职已不符合激励条件，公司本次注销部分股票
期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3
号》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及公司2014年第一次临时股东大会决议的相关规定，程序合法合规。监事会同意
公司按相关规定注销上述离职人员尚未行权的股票期权。
    特此公告。




                                          江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                               二○一五年二月二十六日