股票代码：002245        股票简称：澳洋顺昌            编号：2015-061




                 江苏澳洋顺昌股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
通知于2015年10月23日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015
年10月29日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际
出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告》
正文及全文。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    特此公告。




                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                               二○一五年十月二十九日