股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌             编号：2015-060



                  江苏澳洋顺昌股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2015 年 10 月 23 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议
于 2015 年 10 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应参
会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年第三季度报告》
正文及全文。
    公 司 《 2015 年 第 三 季 度 报 告 》 正 文 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2015 年第三季度报告》正文还刊登于 2015 年 10 月
31 日的《证券时报》及《证券日报》。
    特此公告！




                                           江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                               二○一五年十月二十九日