证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2021-034




                     北方化学工业股份有限公司

               第四届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九会议

 的会议通知及材料于 2021 年 4 月 24 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体

 董事，会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11

 人；实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

 的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更

的议案》。

    经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计

准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以

往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政

策变更。

    详细内容登载于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网。

    （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度



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报告全文及正文》。

   没有董事对公司 2021 年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整

性无法保证或存在异议。

   《2021 年第一季度报告正文》登载于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网，《2021 年第一季度报告全文》登载于 2021 年 4 月 29 日的

巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                            北方化学工业股份有限公司

                                                     董   事   会

                                              二〇二一年四月二十九日




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