证券代码：002246               证券简称：北化股份          公告编号：2021-067




                    北方化学工业股份有限公司

               第四届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议

的会议通知及材料于 2021 年 8 月 16 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监

事。会议于 2021 年 8 月 27 日在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室以现

场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事

马蓉女士、职工监事杨洪红女士以现场方式出席会议；职工监事刘利女士以视频方

式出席会议，会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年上半年监

事会工作报告》。

    （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情

况相符。


                                   -1-
    该报告登载于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

    （三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报

告全文及摘要》并发表如下意见：

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司

《2021 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网，《2021 年半年度报告全文》登载于 2021 年 8 月 28 日的

巨潮资讯网。

    （四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资

金变更为永久性补充流动资金的议案》。

    经审议，监事会认为：公司将“襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建

设项目渣浆泵石化泵工程”结项后的节余募集资金 4,101.52 万元（包括累计收到

的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日

专户余额为准）变更为永久性补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有

利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次节余募集资金变更为永

久性补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次将节余募集资金变更为永久性

补充流动资金。

    具体内容登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮


                                    -2-
资讯网。

   该项议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                         北方化学工业股份有限公司

                                                 监     事   会

                                            二〇二一年八月二十八日




                                 -3-