证券代码：002248           证券简称：华东数控          公告编号：2019-025


                     威海华东数控股份有限公司

                第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（简称

“本次会议”）通知于2019年3月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年3月28

日上午10时30分在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3

人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2018年

年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

                                     1
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2018年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）同时刊登在《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》。

    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；

    公司2018年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审

验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：

XYZH/2019JNA20011）。公司2018年度实现营业收入8,308.41万元，同比下降

25.09%；归属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元，同比下降1,648.30%。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》；

    业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段

的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2019JNA20011），2018年度实现归

属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元，截止2018年末可供股东分配的利润

为-100,745.80万元。结合公司实际情况，2018年度不派发现金红利、股票股利，也

不进行资本公积转增股本。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；



                                    2
    监事会认为，《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合

实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。

    《监事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意

见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    监事会审核了董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：公

司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的

要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司

董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内

部控制自我评价报告》。

    7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《威海华东数

控股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

    8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，

在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、

经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

                                     3
年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编

号：2019-027）。

    10、审议通过《关于向关联股东借款的议案》。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。关联监事陈晓云回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东威海威高国际医疗投资控股有限公

司应回避表决。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2019-028）。

    三、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                             威海华东数控股份有限公司监事会

                                                       二〇一九年三月二十九日


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